Научное направление:
«Совершенствование системы финансового мониторинга в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»
Шифры научных специальностей, в рамках которых разрабатывалось данное научное направление:
Краткая аннотация научного направления:
В связи с революционными технологиями, применяемыми в финансовом секторе, включая платежные системы, управление капиталом, кредитование, страхование и валютные операции, появляются новые глобальные вызовы и угрозы, которые носят наднациональный характер, и не в полной мере урегулированы национальными законодательствами, а именно: набирающие популярность криптовалюты, технологии краундфандинга (в т.ч. с использованием нетрадиционных средств платежа), использование биометрических технологий при проведении процедур идентификации для осуществления платежных операций.
В ходе последнего пересмотра стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) пристальное внимание было уделено оценке рисков отмывания денег или финансирования терроризма, которые могут возникнуть в связи с разработкой новых продуктов,, включая использование современных технологий.
Одним из приоритетов международной, региональных и национальных систем противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД / ФТ) в условиях перспектив внедрения новых финансовых технологий (Финтех) является создание платформы для конструктивного диалога и поддержки инноваций в финансовых услугах и решения проблем их регулирования и контроля.
Перспектива работы международного антиотмывочного сообщества заключается в том, чтобы понять, как эти изменения повлияют на ландшафт финансовых услуг, на стабильность финансовой системы, на возможности выявления, устранения или снижения рисков и угроз.
В современном мире финансовые угрозы и риски приобрели характер системного явления. Соответственно, и бороться с ними можно только системными методами. Важную роль в этой борьбе играют научные и образовательные организации. Подготовка специалистов сфере ПОД/ФТ, объединение усилий органов финансового мониторинга, академического сообщества и университетов Международного сетевого Института в сфере ПОД/ФТ будет способствовать укреплению и развитию системы международной и региональной финансовой безопасности.
В ходе последнего пересмотра стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) пристальное внимание было уделено оценке рисков отмывания денег или финансирования терроризма, которые могут возникнуть в связи с разработкой новых продуктов,, включая использование современных технологий.
Одним из приоритетов международной, региональных и национальных систем противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма (ПОД / ФТ) в условиях перспектив внедрения новых финансовых технологий (Финтех) является создание платформы для конструктивного диалога и поддержки инноваций в финансовых услугах и решения проблем их регулирования и контроля.
Перспектива работы международного антиотмывочного сообщества заключается в том, чтобы понять, как эти изменения повлияют на ландшафт финансовых услуг, на стабильность финансовой системы, на возможности выявления, устранения или снижения рисков и угроз.
В современном мире финансовые угрозы и риски приобрели характер системного явления. Соответственно, и бороться с ними можно только системными методами. Важную роль в этой борьбе играют научные и образовательные организации. Подготовка специалистов сфере ПОД/ФТ, объединение усилий органов финансового мониторинга, академического сообщества и университетов Международного сетевого Института в сфере ПОД/ФТ будет способствовать укреплению и развитию системы международной и региональной финансовой безопасности.
Аннотации трех наиболее значимых публикаций:
1. Сурнина К.С. Аналитическая деятельность в сфере финансовой разведки [глава 2] // В книге: Актуальные вопросы государственного финансового мониторинга: теоретико-прикладные аспекты: коллективная монография / под ред. д.э.н., доцента Д.В. Нехайчука. — Симферополь: ИТ «АРИАЛ». — 2017. — С.50-83. — ISBN 978-5-906962-62-1. — https://elibrary.ru/item.asp?id=30105545
2. Сурнина К. С. Степанко А. Д. Криптовалюты: проблемы или будущее финансовых рынков?
KnE Social Sciences | III Network AML/CFT Institute International Scientific and Research Conference "FinTech and RegTech" | pages: 182-189. Enhancing the Role of Analytical Procedures in Financial Intelligence Service as an Integral Part of the Regulatory and Financial Technologies Development. Stepanko A. D.and Surnina K. S.
3. Surnina K.S., Andrutskaya A.A., Drobyshevskaya E.I., Yanovskaya A.A. Analytical Monitoring of Entity's Cash Flows as a Guarantee of Financial Security of the Region // European Research Studies Journal. — 2017. — Volume XX, Issue (3) Part B. — P. 163-171. — ISSN — https://www.ersj.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=907 (SCOPUS).
Сурнина К.С., Андруцкая А.А., Дробышевская Е.,И., Яновская А.А. Аналитический мониторинг денежных потоков предприятия, как залог финансовой безопасности региона
4. Сурнина К.С., Рогатенюк Э.В. О содержании предметного поля мониторинга в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма // Фундаментальные исследования. — 2018. — № 1. — С. 122-126. — ISSN 1812-7339. — DOI: 10.17513/fr.42061. — https://elibrary.ru/item.asp?id=32401743
2. Сурнина К. С. Степанко А. Д. Криптовалюты: проблемы или будущее финансовых рынков?
KnE Social Sciences | III Network AML/CFT Institute International Scientific and Research Conference "FinTech and RegTech" | pages: 182-189. Enhancing the Role of Analytical Procedures in Financial Intelligence Service as an Integral Part of the Regulatory and Financial Technologies Development. Stepanko A. D.and Surnina K. S.
3. Surnina K.S., Andrutskaya A.A., Drobyshevskaya E.I., Yanovskaya A.A. Analytical Monitoring of Entity's Cash Flows as a Guarantee of Financial Security of the Region // European Research Studies Journal. — 2017. — Volume XX, Issue (3) Part B. — P. 163-171. — ISSN — https://www.ersj.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=907 (SCOPUS).
Сурнина К.С., Андруцкая А.А., Дробышевская Е.,И., Яновская А.А. Аналитический мониторинг денежных потоков предприятия, как залог финансовой безопасности региона
4. Сурнина К.С., Рогатенюк Э.В. О содержании предметного поля мониторинга в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма // Фундаментальные исследования. — 2018. — № 1. — С. 122-126. — ISSN 1812-7339. — DOI: 10.17513/fr.42061. — https://elibrary.ru/item.asp?id=32401743